金融界5月7日消息 雪松(sōng)系正(zhèng)式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信公(gōng)众号消息(xī)，广州(zhōu)市(shì)公安局黄(huáng)埔区分局(jú)依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公(gōng)司等涉(shè)嫌非法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立(lì)鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案(àn)相关资(zī)产予(yǔ)以查封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安机(jī)关敦促涉案公司相关(guān)责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极(jí)退缴违法所得(dé)。对于主动投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，通告中信息(xī)有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是(shì)不(bù)是雪松系实控(kòng)人张(zhāng)劲(jìn)尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位核心高管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一财(cái)经报道，继稍早前爆(bào)出雪(xuě)松控股集(jí)团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松(sōng)控股还有(yǒu)多名原高管(guǎn)、现高管与陈(chén)晖一同于半年前被(bèi)控(kòng)制，其中(zhōng)包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人(rén)物林伟龙，以及曾在集(jí)团内主管(guǎn)资(zī)金(jīn)的头号人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用(yòng)场(chǎng)外高杠杆配资，交(jiāo)易(yì)失败(bài)，导致(zhì)雪松的资金受到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失(shī)联。近日，公(gōng)司(sī)工(gōng)作人员多次通过(guò)电话、微信等方式与公(gōng)司(sī)董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的(de)工(gōng)作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工(gōng)作单(dān)位的回复，无法确定陈晖失联的具(jù)体原因(yīn)。截(jié)至本公告披露日，公司董事会(huì)仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的(de)运作和公司的(de)正常经营产生影响，公司的经营(yíng)管理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人(rén)为张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随(suí)着公司(sī)发(fā)展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控此非彼是什么意思，此 非彼 是什么意思怎么读股旗下有(yǒu)着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介入金融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最终(zhōng)无法(fǎ)偿付债(zhài)务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应(yīng)链金融产品底层(céng)资产虚无，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发(fā)行超过350余只理财产品，总规(guī)模超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名义融资人(rén)，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托同样引(yǐn)起监管部(bù)门的(de)关注，目前公安经侦专案组与银(yín)保监工作(zuò)组正同步进行调(diào)查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已(y此非彼是什么意思，此 非彼 是什么意思怎么读ǐ)于2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西(xī)省银(yín)保(bǎo)监局也成立了工作(zuò)组(zǔ)调(diào)查(chá)雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公(gōng)安(ān)经侦专案组与银(yín)保监工(gōng)作组均在调(diào)查雪松控股进驻之后信托公司的(de)违法违规及潜在风(fēng)险(xiǎn)情况(kuàng)。

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