金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安(ān)”微信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州(zhōu)市公(gōng)安局黄埔(pǔ)区分局依(yī)法对(duì)雪(xuě)松控股集团有限公司(sī)下属的广(guǎng)东圆方(fāng)投(tóu)资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案(àn)查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑(xíng)事强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉案数(shù)据(jù)，并(bìng)已委托专业机(jī)构进(jìn)行独立鉴(jiàn)定和司(sī)法审计(jì)；已对涉案(àn)相关资(zī)产予以(yǐ)查封(fēng)、扣押(yā)、冻结(jié)。公(gōng)安(ān)机(jī)关敦促涉案公司(sī)相关责任人员主(zhǔ)动配(pèi)合调查，积极(jí)退缴违法所得。对(duì)于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告(gào)中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某是(shì)不是雪松系实控(kòng)人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核(hé)心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管被控制，其中之一(yī)是曾(céng)任(rèn)雪(xuě)松控(kòng)股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪(xuě)松控股集团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董(dǒng)事陈晖失联(lián)后，雪(xuě)松控(kòng)股还有多名原高管、现(xiàn)高(gāo)管与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二(èr)号(hào)人(rén)物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内(nèi)主管(guǎn)资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉(shè)众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可(kě)能(néng)涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达(dá)股票(piào)，知情(qíng)人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉(shè)及到使用场外高(gāo)杠(gāng)杆(gān)配(pèi)资，交易失败(bài)，导致(zhì)雪松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发(fā)布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公(gōng)司工作人员(yuán)多(duō)次通过电(diàn)话、微信(xìn)等方式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本(běn)人取得(dé)联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单(dān)位(wèi)联(lián)系询问其现(xiàn)状，截(jié)至(zhì)目(mù)前，公司尚未收到陈晖(huī)工(gōng)作(zuò)单位(wèi)的(de)回(huí)复，无法确定陈晖失联的具(jù)体原因(yīn)。截至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事(shì)会成员低(dī)于法定最低人数，不会对公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家的运作和公司(sī)的正常经营(yíng)产生影响，公(gōng)司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰(fēng)时(shí)期的雪松控股旗(qí)下有着上(shàng)市公司雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想(xiǎng)成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在(zài)企业规模的(de)扩大之后，却因(yīn)贸然(rán)大(dà)举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报(bào)道，指出雪松(sōng)信托200亿供(gōng)应链金融产品底(dǐ)层资产虚(xū)无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等(děng)渠道，向超过8000名(míng)投资(zī)人(rén)发行超(chāo)过350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总规(guī)模超(chāo)过200亿元。相关(guān)理财产品(pǐn)的(de)底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存(cún)在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方、名(míng)义融资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪松信托(tuō)同样(yàng)引起(qǐ)监管部(bù)门的(de)关注(zhù)，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组正同步进行调(diào)查。据了(le)解，江西省(shěng)公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪(xuě)松(sōng)信托。与此同时，江西省(shěng沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家)银保(bǎo)监局也(yě)成立了(le)工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后(hòu)信(xìn)托(tuō)公司的违(wéi)法违(wéi)规及(jí)潜在(zài)风险(xiǎn)情(qíng)况。

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