金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安(ān)局黄埔(pǔ)区分局依(yī)法(fǎ)对雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司下属的广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公(gōng)众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对(duì)主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)等人采取刑(xíng)事强制(zhì)措(cuò)施；已依法提取相关(guān)涉案数(shù)据，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴(jiàn)定(dìng)和司法(fǎ)审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关责任人员主动(dòng)配(pèi)合调(diào)查，积(jī)极退缴违(wéi)法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从轻处(chù)罚。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控(kòng)制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副总裁的(de)林伟龙(lóng)。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早前爆出(chū)雪(xuě)松控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事(shì)陈晖失(shī)联后，雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)还有多名原高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈(chén)晖一同于半(bàn)年前被(bèi)控制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管(guǎn)资(zī)金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案(àn)情(qíng)，一是涉(shè)众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集(jí)中交易雪松控股(gǔ)旗下两家(jiā)上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记(jì)者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资，交易(yì)失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公(gōng)告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信(xìn)等方式与公司(sī)董事陈(chén)晖联系，均无法与其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖(huī)的(de)工作单(dān)位联系询问其现状，截(jié)至目(mù)前，公司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖工(gōng)作单位(wèi)的回复，无(wú)法确定陈(chén)晖失(shī)联的具体原(yuán)因(yīn)。截至本公告披露(lù)日，公司董(dǒng)事(shì)会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈(chén)晖失(shī)联不(bù)会导致(zhì)公司(sī)董事会成员低于法(fǎ)定最低人(rén)数，不(bù)会对公司董事会的运(yùn)作和(hé)公(gōng)司的正常经营产生影响，公司(sī)的经营管(guǎn)理(lǐ)一(yī)切(qiè)正常。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系(xì)”创始人为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年在广州创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)旗下有着(zhe)上市公(gōng)司(sī)雪(xuě)松发(fā)展、齐翔腾达(dá)等企业(yè)。梦想成为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松(sōng)系起家于(yú)贸易融(róng)资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然(rán)大举介入金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发(fā)理财产(chǎn)品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿付债(zhài)务，迎来(lái)了暴雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底(dǐ)层资(zī)产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通过旗(qí)下两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃过350余只理财产品，总规(guī)模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并(bìng)存(cún)在“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相关(guān)资金募集方、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股集团旗(qí)下的(de)雪(xuě)松信托同样引起监管部(bù)门的关注，目前公安经侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组(zǔ)正同步进行调查。据了(le)解，江西省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底成(chéng)立专案组调(diào)查雪松信托(tuō)。与此(cǐ)同时，江(jiāng)西省银保监(jiān)局也成立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安(ān)经(jīng)侦专(zhuān)案(àn)组(zǔ)与(yǔ)银保监工作(zuò)组(zǔ)均在(zài)调查雪松控股进(jìn)驻之后信(xìn)托公司的违法违规及潜在风(fēng)险情况。

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