金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公(gōng)安”微(wēi)信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄(huáng)埔区分局依(yī)法对雪松控股集(jí)团有限公司下属的广东圆方投(tóu)资有(yǒu)限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查(chá)处。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人(rén)张(zhāng)某等(děng)人采取刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已依法提取相关涉案(àn)数据，并已委托专业机构(gòu)进行独立(lì)鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押(yā)、冻(dòng)结。公(gōng)安机(jī)关(guān)敦促涉案公司相关责任(rèn)人(rén)员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主(zhǔ)动(dòng)投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不(bù)是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有多位核心高管被控制(zhì)，其中(zhōng)之一是(shì)曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司(sī)高(gāo)管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪(xuě)松控股(gǔ)还(hái)有多名原高管、现(xiàn)高(gāo)管(guǎn)与陈晖一同于半(bàn)年前被控(kòng)制，其中包括(kuò)原雪松控股副(fù)总(zǒng)裁、雪松控股二号人(rén)物林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在集团内主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一(yī)是(shì)涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票(pià铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢o)，知情人士(shì)向(xiàng)记者(zhě)透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠(gāng)杆配(pèi)资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布(bù)公告称，公司(sī)董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失(shī)联。近日(rì)，公司工作人(rén)员多次通过电话、微信等方(fāng)式与(yǔ)公司董事(shì)陈晖(huī)联系(xì)，均无法与其本(běn)人取得联(lián)系。公司已(yǐ)向(xiàng)陈晖的(de)工作单(dān)位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖(huī)失联的具体原(yuán)因。截至(zhì)本公(gōng)告披露(lù)日，公(gōng)司董事会仍有8名(míng)董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失(shī)联不会导致(zhì)公司(sī)董事会成员(yuán)低于法定最低人数，不会对公司(sī)董(dǒng)事会的运(yùn)作和(hé)公(gōng)司的正常(cháng)经营产(chǎn)生(shēng)影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为(wèi)张(zhāng)劲，其于(yú)1997年(nián)在(zài)广州创立雪松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时(shí)期的雪松(sōng)控股旗下(xià)有着上市公司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家(jiā)于(yú)贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然(rán)大举介入金融行业(yè)，举债加(jiā)杠杆(gān)，发(fā)理财(cái)产品，最(zuì)终无法偿付债(zhài)务，迎来(lái)了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股通(tōng)过旗(qí)下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产品的底层资产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关资金募集(jí)方、名义融(róng)资人，大(dà)多人去楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信(xìn)托(tuō)同样引起监(jiān)管(guǎn)部(bù)门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工作组(zǔ)正同步(bù)进行调查。据了(le)解，江西省公安(ān)厅(tīng)经侦总队(duì)已于2022年(nián)底成立(铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢lì)专(zhuān)案组调查雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同(tóng)时(shí)，江西省银保监局也成立了(le)工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士(shì)透露，公(gōng)安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进(jìn)驻之后信托公(gōng)司的(de)违法违(wéi)规及潜在风险情(qíng)况。

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